TRM Crypto Compliance Specialist
TRM-CCS biedt de kennis die nodig is om compliance-workflows in de keten te implementeren, de risico's van derden met betrekking tot cryptotransacties te begrijpen en inzicht te krijgen in de huidige trends, typologieën en tooling.
Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Compliance- en due diligence-professionals die de vaardigheden nodig hebben om te beschermen tegen misbruik, het witwassen van geld en financiële criminaliteit.
Wat leert u tijdens deze opleiding?
- Begrijpen van het wereldwijde regelgevings- en compliance landschap rond cryptocurrencies
- Identificeren van risicovolle activiteiten op de blockchain en begrijpen hoe deze de risicobereidheid van de organisatie beïnvloeden
- Analyseren van adressen via transactiemonitoring en portemonnee-screening
- Identificeren van externe bewaarders (3PC) en crypto-on- en off-ramps en bepalen hoe ze werken
- Schrijven van effectieve Verdachte Activiteitenrapporten (SAR)
Neem voor meer informatie over de TRM Crypto Compliance Specialist training contact met ons op.
