Addressable Investigations

Wanneer het blockchainspoor doodloopt, houdt Addressable het onderzoek op gang door off-chain signalen te analyseren, wallets aan apparaten te koppelen en aanwijzingen naar de personen of organisaties in de echte wereld te leiden.

Addressable Investigations helpt crypto-onderzoekers bij het oplossen van zaken waarvoor traditionele onderzoekstools niet toereikend zijn. On-chain-platforms zijn uiterst effectief voor het traceren van cryptocurrency, maar criminelen kunnen het spoor verhullen met mixers, nieuwe wallets, bridges en andere technieken. Addressable Investigations voegt een off-chain-attributielaag toe die walletactiviteiten koppelt aan apparaat- en gedragsinformatie, zodat onderzoekers de entiteiten achter anders anonieme wallets kunnen identificeren. Het resultaat is een completer onderzoek: van het volgen van geldstromen tot het identificeren van de persoon of organisatie die erachter zit.

Addressable Investigations identificeert de entiteiten achter cryptocurrency-wallets
Addressable Investigations is een geavanceerd blockchainforensisch attributieplatform, ontwikkeld voor rechtshandhavingsinstanties, onderzoeksdiensten, interne onderzoeksteams en organisaties die zich bezighouden met het onderzoeken en terugvorderen van gestolen digitale activa.

De kern van het platform wordt gevormd door Spectra, een off-chain-attributie-engine die gebruikmaakt van een netwerk van meer dan 100 miljoen verbindingen tussen cryptocurrency-wallets en digitale apparaten. In plaats van uitsluitend te vertrouwen op transactionele relaties, analyseert Spectra de digitale endpoints die met cryptoactiviteiten samenhangen, waaronder apparaatkenmerken, sessieparameters, gedragspatronen en geografische indicatoren, om de entiteit achter een wallet te identificeren.

Deze aanpak maakt attributie mogelijk wanneer conventionele on-chain-tracering zijn grenzen bereikt. Spectra kan onderzoeksaanwijzingen opleveren in zaken waarbij gebruik is gemaakt van mixers zoals Tornado Cash, nieuw aangemaakte of eenmalig gebruikte wallets en cross-chain-transacties, waarbij de traditionele keten van geldstromen opzettelijk kan zijn verhuld of doorbroken.

Door gedeelde apparaatkenmerken en gedragspatronen te analyseren, kan Spectra ook relaties identificeren tussen wallets die geen directe transactionele verbinding met elkaar hebben. Hierdoor kunnen onderzoekers ogenschijnlijk losstaande wallets clusteren en activiteiten identificeren die aan dezelfde onderliggende entiteit zijn gekoppeld. Attributie kan relevant blijven, zelfs wanneer een persoon van walletadres verandert of geld tussen verschillende blockchainnetwerken verplaatst.

Het platform genereert deterministische, van tijdstempels voorziene sessieregistraties die een bewijsonderbouwing bieden voor onderzoeken, beveiligingsclaims, het terugvorderen van activa en juridische procedures. Addressable Investigations kan bovendien bestaande blockchainanalyseplatforms aanvullen door off-chain-informatie en digitale attributiegegevens te leveren die traditionele on-chain-tools niet verzamelen.

Addressable Investigations is SaaS-software en voldoet aan de normen van SOC 2 en de EU-AVG (GDPR), waardoor het geschikt is voor professioneel gebruik binnen onderzoeks- en bedrijfsomgevingen.