Financial Investigations producten
Witwaspraktijken, corruptie, financiering van terrorisme, handel met voorwetenschap en ander crimineel gedrag op financieel gebied, het zijn allemaal voorbeelden van Financieel Economische Criminaliteit (FEC). Door de grote hoeveelheden transacties, tussenpersonen en valuta, is het analyseren van en toezicht houden op deze gegevens (conform Wwft) niet eenvoudig.
DataExpert biedt verschillende oplossingen die helpen bij het verzamelen van de juiste gegevens alsook het analyseren en visualiseren van financiële data. Op deze manier kunt u sneller red flags herkennen, een beeld krijgen van uw klant (Know Your Customer) en transactie monitoring uitvoeren.
