Cryptocurrency Traceringsonderzoek

Steeds meer mensen raken betrokken bij scams, wallet-hacks en fraude in de wereld van cryptovaluta, vaak met ingrijpende gevolgen. Het aantal slachtoffers blijft toenemen, terwijl de anonieme en gedecentraliseerde aard van cryptovaluta het opsporen ervan enorm lastig maakt.

Ben je slachtoffer geworden van een crypto scam? Doe dan altijd aangifte bij de politie. Een strafrechtelijk onderzoek is met name gericht op het opsporen en berechten van de oplichter. In sommige gevallen is het mogelijk om in een strafzaak een schadevergoeding te verkrijgen.

Naast een strafzaak kan je ook apart een civielrechtelijke procedure opstarten via een advocaat, met als doel compensatie van de geleden schade. Een DataExpert Cryptocurrency Traceringsonderzoek (om te achterhalen waar de gestolen gelden zijn gebleven) maakt onderdeel uit van zo’n procedure. Houdt er wel rekening mee dat een dergelijke procedure kosten met zich meebrengt. We adviseren je daarom vrijblijvend advies in te winnen bij een advocaat om te bepalen of dit voor jou een geschikte optie is. Een advocatenkantoor waarmee wij regelmatig samenwerken is Hupkes Advocaten in Amsterdam.

Krijg je vragen over de herkomst van je crypto vermogen? Of ben je als financiële instelling verantwoordelijk voor het onderzoeken van de herkomst van cryptovermogen van klanten in het kader van de verplichtingen inzake witwasbestrijding (AML) en de financiering van terrorisme (TF)? DataExpert helpt bij het traceren en analyseren van crypto vermogensstromen, bijvoorbeeld uit het traden van cryptocurrencies.

Ben je een opsporings- of inspectiedienst, maar kan jouw kennis en tooling om een gedegen cryptocurrency traceringsonderzoek een boost gebruiken? Wist je dat DataExpert nu ook ondersteunt bij het bestrijden van cryptocriminaliteit, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een quick scan of een volledig onderzoek? Wij hoeven de specifieke details van een zaak niet te kennen; een transactie-ID en een crypto-bestemmingsadres volstaan om funds te traceren. Wij werken samen met voormalig politieagenten en erkende particuliere onderzoekers. Vertrouwelijkheid kan eventueel worden vastgelegd in een NDA.

Het Cryptocurrency Traceringsonderzoek

Het Cryptocurrency Investigations team van DataExpert beschikt over geavanceerde analyse tooling, technische blockchain kennis en jarenlange ervaring om een gedegen financieel forensisch onderzoek uit te voeren voor cryptocurrency transacties.

• Het onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeerde medewerkers, gele pas houders en onder POB (1773)
• De onderzoekers maken gebruik van blockchain Analytics tooling van Chainalysis en TRM Labs;

In het rapport vind je naast onze onderzoeksbevindingen:

• Een uitgebreide analyse van de geldstromen en betrokken adressen;
• Het in kaart brengen van transacties en mogelijke ontvangers;
• Een rapport met onze bevindingen en een visuele weergave van de geldstromen;